设为首页 | 加入收藏
当前位置: 坪道信息门户网>体育>文章
「亿发国际娱乐集团」重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
发表日期:2020-01-11 15:47:52| 来源 :坪道信息门户网 | 点击数:429 次
本文摘要:重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年10月22日上午10:00以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年10月18日以邮件的方式发出。表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票备查文件:重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年10月23日

「亿发国际娱乐集团」重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

亿发国际娱乐集团,证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-70号

重庆三圣实业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年10月22日上午10:00以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年10月18日以邮件的方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由董事长潘呈恭先生主持,会议经审议,表决通过了以下议案:

一、通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

二、通过《关于设立公司投融资中心的议案》

同意设立投融资中心负责公司投融资相关业务。设立后,证券投资部不再负责公司投资业务,部门名称变更为证券部。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

备查文件:

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2019年10月23日

(责任编辑:admin)
猜你喜欢